美国MSB牌照
  • 发表时间:2019-09-24

美国MSB牌照

 

 MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。 向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。 

 

所以MSB牌照的影响是很大的,会影响到其他区块链投资方纷纷办理这个金融牌照 
像火币,币安,OK都有注册美国MSB牌照,据了解,MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)颁发,属于注册许可制。2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。 
但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求,但是由于美国独特的政治体系,各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照,并不意味着能够在美国全境开展相关业务。 
美国最大比特币交易所Coinbase,拿到了美国政府批准(美国证监会SEC和美国金融业监管局FINRA)!从而获得了上线交易证券代币的牌照!现在火币也获得了美国msb数字货币牌照,在国内都知道了

 

“Coinbase和火币的一小步,数字货币的一大步。”可以说,这个史诗级的利好为这轮BTC强势走高提供了强有力的基础。

 

不得不说美国确实是世界上最先进的国家,接纳新事物的能力也领先各国。数字货币第一块牌照的诞生也为交易所开了一个好头。接下来美国的交易所应该会拿到越来越多的牌照,数字货币的买卖也将陆续变得合法、规范化。

 

甚至可以预见其他国家也会兴起这股浪潮,让贸易和投资真正做到无国界化,因为数字货币与生俱来的特性,让金融本身变得更加简单方便。

 

 

 

2.美国牌照的申请,证明项目系统的稳定性,技术实力与风控体系,尤其是现在交易所在各地的监管政策都不一样的境况下,是一个比较敏感的产业,各大交易所也都在分区域调整发展策略,例如我们耳熟能详的火币、OKCOIN、币安,也拿到了数量不等的牌照下发国家的牌照并加快合规进程,而历史也告诉了我们,只有拥抱政策才能走得长久,即使短期利益可能有损失,本身MSB申请并不难,成本也不高,HBUS注册成为MSB前,团队与美国各层级类型的监管机构完成了多次有建设性的接触,并完全透明的阐述了在美国开展合规币币交易的计划,因此HBUS的MSB注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。
打个比方,在中国注册个公司开个银行账户很容易,但是如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的,应该没有哪家银行敢给你开户
火币在3月24日公布拿到美国MSB牌照,在美国相关机构的监管下拿到美国MSB牌照,对于火币的意义可以在美国的大多州展开交易,拿到美国一类金融牌照对其本身拓开市场起到一定的积极作用,用户对其安全层面考虑也具不小积极影响。
排名前甲的交易所OKCOIN,易派支付,也继货币之后拿到美国金融牌照,从事金钱行业的,也陆续对美国牌照给予了更多的关注,虽然美国牌照不能满足交易所和金融交易的全部要求,但是在美国联邦政府的法律层面,达到了合法合规的要求,在美国牌照不会无限量下发的前提下,拿到美国牌照对于金钱方面服务事业,火币,OKCOIN值得业内学习。
投资者认可 
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。 
获得权威批准 
获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。 
成为一线平台 
MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。 
多元化服务 
MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。 
美国MSB牌照 
 第一步– 组建当地公司

 

请向我们提供以下信息,以便我们可以开始并准备公司组建所需文件。

1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

·股东姓名(与护照一致)

·股东地址

·持股百分比

3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

·董事姓名(与护照一致)

·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

第二步- 牌照申请

 

当公司组建完成,我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:

尽职调查文件

每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:

 

a.有效护照复印件

 

b.美国当地公司信息

 

·公司注册证书

·公司章程或同等文件

·公司成立1年以上的良好信誉证明。

·公司EIN税务编号

 

c.交易所的简要概况(可由我司代写)

·交易所提供的服务

·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

·交易所的客户群
牌照申请工作 
MSB牌照的金融业务方案设计 
准备与撰写申请材料 
向美国财政部递交MSB牌照的申请 
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

 

 

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